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La Fiscalía acusa a Shakira de defraudar 6 millones en su nueva causa por presunto fraude fiscal

adminabig — Tue, 26 Sep 2023 10:16:50 +0000

Shakira, en una foto de archivo. (Europa Press) (EUROPA PRESS/)La Fiscalía acusa a la cantante colombiana Shakira de haber defraudado a Hacienda más de 6 millones de euros en las declaraciones del IRPF y del impuesto de patrimonio de 2018, utilizando para ello un entramado societario con sede en paraísos fiscales.Así lo sostiene el ministerio público en la querella que presentó hace 3 meses contra la artista colombiana -ya notificada a su domicilio en Miami-, lo que ha dado pie a que un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) abra una segunda causa contra ella, por dos delitos contra la Hacienda Pública.Te puede interesar: ERC afirma que la posible ley de amnistía se encuentra en fase técnica: “La parte política ya está resuelta”Shakira será juzgada a partir del próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, en otra causa que también se inició por una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona.En esta ocasión, el ministerio público plantea en su querella que la artista colombiana pueda declarar como investigada por vídeoconferencia desde su domicilio en Estados Unidos.Información elaborada por la Agencia EFE

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Conozca los bienes incautados por la Fiscalía a uno de los presuntos narcotraficantes más buscados en España

adminabig — Tue, 08 Aug 2023 16:16:02 +0000

Bienes incautados en Colombia a uno de los narcotraficantes más buscados de España.
Foto: FiscalíaEn las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación confirmó el procedimiento de ocupación de bienes de uno de los narcotraficantes más buscados en España, que ya fue condenado en dicho país. Las propiedades incautadas habrían sido conseguidas gracias al financiamiento de negocios ilegales, extendiéndose en algunos municipios del Valle del Cauca.El trabajo adelantado por la Fiscalía permitió la incautación de siete propiedades que estaban a nombre de Otoniel Villafañe Montoya, quien es investigado por las autoridades y gracias al avance de dicho seguimiento se pudo dar con la ubicación de los mencionados bienes, entre los que se encuentran vehículos y casas en Buga, Yotoco y Tuluá, en el Valle del Cauca.“La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación ocupó en Tuluá, Buga y Yotoco (Valle del Cauca) 4 inmuebles, 1 camioneta, 1 tractocamión, y 1 motocicleta presuntamente adquiridos por posibles integrantes de una red dedicada al tráfico de estupefacientes”, sentenció la Fiscalía.Desde el ente judicial se explicó que, estos operativos se realizaron con el fin de obtener más detalles sobre el proceder de Villafañe, quien es señalado de presuntamente desarrollar actividades de narcotráfico en España, país en donde ya fue condenado por un tribunal de la provincia de Navarra, al norte de la península ibérica.La Fiscalía explicó: “Estas acciones se dieron en el marco de una investigación en contra del ciudadano español Otoniel Villafañe Montoya, presuntamente relacionado con el delito de tráfico de estupefacientes que habría desarrollado en España. El presunto narcotraficante ya fue condenado por un tribunal de Navarra”.Previo a su captura, este sujeto estaba siendo investigado en territorio ibérico desde 2020, luego que fuese sorprendido en la Cuenca de Pamplona, España, cuando tenía en su posesión un importante cargamento de cocaína y una considerable suma de dinero en efectivo. Lo que se presumió por parte de las autoridades, es que el estupefaciente sería comercializado en otros puntos del mencionado país. La Fiscalía General de la Nación explicó: “La investigación que se adelanta contra Villafañe Montoya inició en enero del 2020 en la localidad de Orcoyen (España), donde fue incautado un cargamento de cocaína y dinero en efectivo (euros). Al parecer, el estupefaciente sería comercializado en pequeñas cantidades en el país europeo”. Teniendo en cuenta que en noviembre de 2022 fue capturado Villafañe junto Wilson Humberto Parra Murcia, quienes eran señalados de hacer parte de una banda delincuencial dedicada al tráfico de alcaloides. Respecto a Parra Murcia, las autoridades españolas lo acusaban de haber creado un laboratorio en España, razón por la cual, se le pidió a la Interpol, emitir una circular roja, al considerar a los sujetos como delincuentes de “alta peligrosidad”. Teniendo en cuenta su incursión delictiva en España, la embajada de este país se comunicó con las entidades consulares en Colombia y pidió la extradición a territorio europeo para trabajar en el proceso de judicialización, tras ser capturado el 4 de noviembre en el Valle del Cauca. “Por estos hechos la embajada del Reino de España presento la solicitud formal de extradición contra Villafañe Montoya, capturado el 4 de noviembre del 2022, con fundamento en una notificación roja de Interpol”.De momento, la labor de la Fiscalía permitió la incautación de los mencionados inmuebles que están avaluados en más de mil millones de pesos, los cuales pasarán a ser administrados por la SAE. “Los bienes ocupados fueron cobijados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro; su valor preliminar supera los 1.300 millones de pesos. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar las propiedades afectadas con medidas cautelares”, puntualizó Fiscalía.

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Defensa de Nicolás Petro denuncia que el hijo del presidente y su esposa habrían sido grabados desnudos por agentes de la Fiscalía

adminabig — Mon, 31 Jul 2023 20:15:44 +0000

El abogado de la defensa solicito la entrega del material / Fotos: Instagram @lauraojedae @nicolaspetrobA pesar de haber legalizado su captura, en privado, por orden del juzgado 74 de control de garantías, la defensa de Nicolás Petro denunció públicamente que en medio del allanamiento realizado por agentes de la Fiscalía el sábado 29 de julio en su vivienda de Barranquilla, se habrían cometido múltiples irregularidades.Entre ellas, la grabación de Nicolás Petro y de su esposa embarazada de 8 meses, Laura Ojeda, completamente desnudos. “Según Laura Ojeda, compañera actual de Nicolás Petro, los agentes de la Fiscalía entraron sigilosamente, abrieron la puerta de la habitación, ella estaba ahí sin ropa, la grabaron, también lo hicieron con Nicolás en la ducha. Nunca dejaron de hacerlo, dice Laura que ella tuvo que vestirse en frente de ellos, recordemos que ella tiene 8 meses de embarazo”, detalló el abogado de la defensa, Juan Trujillo, en entrevista para Caracol Radio.La jueza, según dijo, se limitó a revisar aspectos formales como los términos legales de la captura, dejando a un lado el procedimiento. Tanto así que habría pasado por alto que, semanas antes, los agentes del ente acusador arrendaron un apartamento en el mismo conjunto residencial para hacer seguimiento al hijo del presidente.“Todo el operativo se planeó y se realizó desde el mismo conjunto residencial, sin necesidad de presentar identificaciones, ni órdenes judiciales, como usualmente se hace, porque ellos ya vivían allí”, dijo.La solicitud para que entregue el material ya fue realizada de manera formal, pero, aun así, Trujillo duda que lleguen a entregarlo, ya que dejaría en evidencia supuestas irregularidades cometidas por la Fiscalía durante el allanamiento.Es así que el hijo de Gustavo Petro tendrá que seguir esperando la audiencia de imputación de cargos, en el caso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos del que es acusado, junto a su expareja sentimental Day Vásquez.Nueva revelación: Nicolás Petro tenía 25 millones de pesos en efectivo al momento de ser capturadoNicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y Day Vásquez, su expareja sentimental, fueron capturados en la ciudad de Barranquilla y trasladados a Bogotá, donde se llevó a cabo la legalización del procedimiento, la tarde del domingo 30 de julio.Antes de la captura, la Fiscalía General de la Nación tuvo que legalizar los allanamientos que llevaron al momento de la detención de ambos. Durante el operativo encontraron en el apartamento de Nicolás al menos 25 millones de pesos en efectivo, además de computadoras y equipos de comunicación, de acuerdo con lo revelado por Semana.El medio en mención reveló que el fiscal presentó las evidencias y material probatorio para justificar la legalización de las capturas y allanamientos realizados en Barranquilla, donde residían los acusados.Las actas de registro y los elementos incautados en el apartamento de Nicolás Petro, así como el celular encontrado en la residencia de Day Vásquez, fueron expuestos durante la presentación para respaldar la necesidad de legalizar los allanamientos.El dinero en efectivo y los equipos encontrados en el apartamento de Nicolás Petro se convierten en parte del material de prueba que podría fortalecer la imputación de cargos en su contra por al menos dos delitos, y posiblemente ser utilizados para sustentar una eventual medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía.¿Por qué capturaron al hijo del presidente Petro y a su exnuera?El sábado 29 de julio, la Fiscalía anunció la detención de Nicolás Petro Burgos y de Day Vásquez, su exesposa, por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Esta captura se convirtió en un hecho sin precedentes, siendo la primera vez que el hijo de un mandatario nacional en ejercicio es aprehendido.La captura del actual diputado del departamento del Atlántico tuvo lugar a las 6:00 de la mañana, según lo comunicado por el organismo judicial, a raíz de las acusaciones presentadas por su exesposa, Day Vásquez, quien lo acusó de haber recibido dineros de procedencia ilícita durante la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro, y de utilizarlo para su beneficio propio.

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Desarticulan banda dedicada a la venta de estupefaciente en Manizales

adminabig — Sat, 09 Apr 2022 19:18:48 +0000

La Fiscalía encontró que la banda operaba en Bajo Andes, El Nevado y Panorama. Foto de archivo / PolicíaEn un operativo desarrollado por la Fiscalía General de la Nación, seccional Caldas, en conjunto con la Policía Nacional, por más de un año, donde recopilaron información mediante interceptaciones telefónicas, entrevistas, fotos y demás elementos; lograron infiltrar a un agente a la organización criminal.Encontraron que Omaira Giraldo, de 67 años, quien estuvo detenida en los años 2004 y 2014 por vender drogas, era la líder de la organización. La Fiscalía señaló que:“Presuntamente, el estupefaciente que distribuye la organización es traído desde el Cauca, y, al parecer, eran Juan Daniel Ríos Tangarife y Paula Andrea Montoya Caviedes los encargos de recogerlo en la comuna San José, y posteriormente entregarlo a alias La Zarca y a Chacachaca para almacenarla y ser distribuida a los vendedores. Estos junto con alias El Barrigón, se presume, eran los segundos al mando de la organización”.Con seguimientos y gracias a las cámaras de seguridad de las comunas, registraron el modo de operar, denominado “correo muerto”. Las autoridades explicaron que lo que hacen es esconder estupefacientes en andenes, alcantarillas, contadores, huecos en las paredes y postes; luego de pagar por la o las dosis. Les dicen a las personas de donde la deben sacar con el fin de evitar que los traficantes sean sorprendidos portando los estupefacientes.La Fiscalía encontró que la banda operaba en Bajo Andes, El Nevado y Panorama, allí distribuían entre 800 y 900 dosis de bazuco al día. También, repartían aproximadamente 400 de marihuana. El costo promedio que exigían por las drogas eran unos 3.000 o 4.000 pesos.Finalmente, realizaron un operativo, denominado “Operación Laberinto”, donde capturaron y judicializaron a 16 personas que se dedicaban a la venta de estupefacientes.“Los procesados son: Omaira Giraldo; Carlos Andres Villegas Quintana, alias “el Duende”; Deivy Norieth León; Michael Camilo Herrera Ospina, alias “Cornio”; Óscar Alfonso Iglesias Centeno, alias “Chacachaca”; Erinson Mejía Ospina; Brian José Sánchez Villegas, alias “Papas”; y Giovani Blandón, alias “El Monstruo”, quienes quedaron cobijados con medida de aseguramiento intramuros. Y detención domiciliaria para Luis Eduardo Cañón Piraquidez, alias “El Barrigón”; y Hernando Sánchez, alias “El Ñato”, asegura la Fiscalía.Durante los registros y los allanamientos, las autoridades visitaron los inmuebles de alias “Chacachaca” y “La Zarca”, en donde presuntamente almacenaban las drogas. Allí fueron incautados “4 celulares, 1 gramera, 4 cartuchos calibre 32, 1 arma de fuego, bazuco, marihuana y material de empaque”.El ente judicial señaló que:“Juan Daniel Ríos Tangarife; Leidy Fabiola Robles Marín, Paula Andrea Montoya Caviedes; Enson Ricardo Salcedo, Evelin Vanesa Marín Naranjo; y Andrés Mauricio Montes Giraldo, quedaron en libertad porque no registraban antecedentes judiciales, pero continúan vinculados al proceso”.Caracol Radio publicó que, en lo corrido del año 2022, la Policía Metropolitana de Manizales ha detenido a 166 personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; mientras que 26 han sido arrestadas por concierto para delinquir.De hecho, la alcaldía de Manizales anunció que instalará 30 alarmas de seguridad en dos barrios, permitiendo fortalecer los frentes de seguridad y las redes de vigilancia.SEGUIR LEYENDO:Atentado a militares en, Ituango, Antioquia deja tres soldados muertos y diez heridos“Ella ponía el revolver sobre la mesa”: así intimidaba Sor Teresa, la mano derecha de los Castaño

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