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El misterio de las dos empresas del senador Kueider radicadas en la ciudad de Buenos Aires que no funcionan en los domicilios declarados

adminabig — Sun, 08 Dec 2024 04:15:19 +0000

Los USD 211.000 y más de $600.000 en efectivo sin declarar que le incautaron al senador nacional Edgdo Kueider cuando intentaba cruzar de Brasil a Paraguay con Iara Guinsel Costa, a la que había nombrado en su despacho en el Senado y sería su novia, podrían ser solo una muestra de otras operaciones en negro. El legislador argentino y la joven de 34 años quedaron el jueves formalmente imputados del delito de intento de contrabando, por el que podría caberles una pena que va de los seis meses a un máximo de dos años y medio de prisión en Paraguay. Actualmente están cumpliendo prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Asunción.De 52 años, Kueider viene ocupando cargos en la función pública desde 1999, cuando comenzó como concejal en Concordia. Luego integró el Gabinete Municipal de esa ciudad, de donde es oriundo, donde se desempeñó entre 2008 y 2015. Con la llegada del peronista Gustavo Bordet a la gobernación de Entre Ríos, fue su secretario general de Gobierno entre ese año y 2019, y hombre de su confianza. A su vez, fue miembro del directorio de la empresa de energía provincial ENERSA en representación del Estado entrerriano. En 2019, saltó a la política nacional, al ingresar al Senado nacional por la boleta del Frente de Todos.Además de haber sido funcionario público a lo largo de los últimos 24 años, figura en los papeles como dueño de dos empresas: Betail SA y EDEKOM SA. El 50% que posee de la primera, lo informó en su última declaración jurada patrimonial que presentó ante la OA, correspondiente al 2021. Edekom no figura porque la creó en 2022, y no presentó las declaraciones juradas correspondientes al 2022 y 2023 como exige la ley de Ética en la Función Pública.Ambas empresas están siendo investigadas – al igual que Kueider y Guinsel Costa – por la Justicia de Concordia, en un expediente que impulsa el fiscal José Arias, y la Justicia Federal de San Isidro, en el Juzgado de Sandra Arroyo Salgado, en el marco de sendas causas abiertas por el presunto enriquecimiento ilícito del legislador.Sin embargo, ninguna de las dos funciona en los domicilios informados en su constitución en la Ciudad de Buenos Aires, donde residía el senador entrerriano hasta ser detenido al intentar cruzar desde Foz de Iguazú hacia la ciudad paraguaya de Ciudad del Este.Betail SA – que en francés significa “ganado” – fue constituida el 12 diciembre de 2018 en la Ciudad de Buenos Aires con un capital social de $100.000, con otros dos accionistas. Kueder ingresó a la empresa un año después, el 16 diciembre de 2019, cuando ya había sido electo senador nacional, con la compra del 50% de las acciones. Su socio en el otro 50% es su amigo Rodolfo Daniel González, quien fue designado presidente de la firma, mientras que Kueider fue designado como director suplente.González es el dueño de la camioneta 4×4 Chevrolet Trailblazer 2.8 modelo 2021, como reveló en exclusiva Infobae, en la que viajaba cuando fue interceptado en un control de rutina en la cabecera guaraní del Puente Internacional de la Amistad que une Brasil y Paraguay. Su valor de mercado es de USD 40.000, y González la compró en mayo de 2021, pero la habría usado Kueider en otras seis oportunidades en las que ingresó a Paraguay este año, según buscan corroborar los fiscales de Ciudad de Este. En cinco de esas oportunidades, ingresó a Paraguay con Guinsel Costa. La joven tenía una cédula que la autorizaba a conducirla, emitida el 27 de noviembre de 2024, no así Kueider, pese a que era él quien la manejaba.De 63 años y profesión comerciante, González es empleado de la Biblioteca del Congreso desde agosto de 2004, planta permanente con categoría A6, que tiene un sueldo básico para diciembre de $1,2 millones (sin contar la antigüedad). Desde que Kueider ingresó al Senado, en diciembre de 2019, pasó a estar “en comisión” en su despacho. Fuentes de la Cámara alta, ante la consulta de Infobae, señalaron que González es “amigo” del senador y que “no tiene funciones en el despacho”.Betail SA fue creada con el objeto social de comercializar semillas, granos, cereales y ganado bovino y avícola, con domicilio en Ercilla 6288, en el barrio de Liniers. Sin embargo, allí no hay ningún movimiento y la casa tiene un cartel de venta en su frente. Según constató la Policía de la Ciudad, que buscó notificar al presidente de Betail en esa domicilio a pedido del fiscal de Concordia Arias, no respondió nadie. En un acta fechada el 11 de septiembre pasado por la mañana, a la que accedió Infobae, se hace referencia a que el efectivo policial recogió el testimonio de un verdulero vecino, quien le dijo que “se utilizaba como depósito” y “hacía meses que no visualizaba a nadie entrar en lugar como así tampoco salir”.Infobae fue hasta el lugar y se trata de una casa vieja de una planta en un terreno de 7 metros de largo, que parece deshabitada. Este medio llamó al número que figura de la inmobiliaria ayer sábado, pero no tuvo respuesta. Según el sitio Google Street View, ya tenía el cartel en 2023.Sin embargo, a los pocos días de la asunción de González y Kuieder al frente de BETAIL SA, como sus dos accionistas, el 20 de febrero de 2020, González le pasó sus 50.000 acciones (el 50%) al primo de Kueider, Javier Rubel, un monotributista categoría C, sin actividad comercial previa conocida, también con domicilio en Concordia. Así figura en la escritura protocolizada ante escribano, Nro 27, a la que accedió Infobae.Pero el 17 de mayo de 2024, cuando Rubel quedó envuelto en una investigación por abuso sexual, le vuelve a vender su 50% a González, por los mismos $50.000 según consta en la Escritura Nro 4 registrada en una Escribanía de Concordia con esa fecha. Fue un mes antes de que se presentara una denuncia en Concordia contra Kueider a partir de una investigación publicada en el número de marzo de la revista Análisis en la que se revelaba que las expensas de tres departamentos y dos cocheras en el edificio Live sobre la calle Santiago del Estero 511, en Paraná, estaban a nombre de Betail SA.Pero tras la aparición de la nota en esa publicación entrerriana, llamativamente, los inmuebles pasaron a figurar a nombre de Guinsel Costa, según consta en las expensas de junio último, a las que accedió Infobae. En ese momento, la joven todavía estaba designada en el Senado, a pedido de Kueider, con una categoría A1, las más alta, y un sueldo en ese momento de $1,9 millones. Sin embargo, fuentes del Senado del legislador entrerriano le dijeron a este medio que “no trabaja en el despacho” en la Cámara alta.Como publicó Infobae, los inmuebles corresponden al 6 “D”, el 6 “E”, y al semipiso del 13 “A”, con tres dormitorios, donde suele vivir cuando está en la provincia de Entre Ríos. El valor de este último departamento ronda los USD 350.000, con unas expensas que en diciembre ascendieron a $133.629, según el documento al que accedió este medio. En total, las expensas de las tres unidades y las dos cocheras, este mes, suman $255.000.En la Fiscalía de Concordia están a la espera de la respuesta del oficio enviado al Registro de la Propiedad de Entre Ríos, para confirmar la titularidad de los inmuebles por parte de Betail SA, o de quienes podrían actuar como posibles testaferros del senador: su secretaria y actual novia, Guinsel Costa, o su amigo y socio González. También de la respuesta del Colegio de Escribanos de la provincia para que informe cualquier tipo de escritura que haya firmado la empresa, Kueider, su entorno familiar, o su acompañante en los viajes a Paraguay. En cualquier caso, la lupa está puesta en cómo justificarán el origen de los fondos para la compra de los tres inmuebles y las dos cocheras.Al comenzar las investigaciones judiciales por el presunto enriquecimiento ilícito de Kueider, tanto en la Justicia de Concordia como en la Justicia Federal de San Isidro, Guinsel Costa fue “afectada” al Bloque Unidad Federal en el Senado de la Nación, que integra Kueider y preside el correntino Carlos “Camau” Espínola. El traslado quedó plasmado a través de la resolución 730/2024, del 14 de junio de 2024. En ese momento, su sueldo era de $1,9 millones.En su última declaración jurada conocida, correspondiente al 2021, Kueider solo declaró dos propiedades. La mitad de una casa de 400 m2 en Concordia, en copropiedad con su segunda esposa, por un valor de $1.785.168 , adquirida en 1999 con “ingresos propios”, y el 12,5% de otra, de 391 m2 en la misma ciudad, que valuó en $514.576, y compró con un crédito, y de la que solo es dueño del 12,5%. A su vez, informó poseer ese año el 50% de dos vehículos: un Chevrolet Meriva modelo 2009 valuado en $199.000 y una camioneta Chevrolet Spin Activa que compró en 2017, y consignó en $489.000. Al cierre de 2021, también dijo tener $955.200 y USD 8.500 en efectivo, más otros $383.000 en cuentas bancarias. En total, informó un patrimonio, en 2021, que no llegaba a los $5.4 milllones.En cuanto a Guinsel Costa y su situación económica, el único antecedente laboral en relación de dependencia de Guinsel Costa previo a haber sido designada en el Senado, fue haber trabajo en una empresa de telefonía e internet en Concordia. Madre de dos hijas menores de edad, tras haber sido dada de baja en la Cámara alta el 14 de agosto pasado, figura inscripta ante la ex AFIP como monotributista con una categoría de las más altas, la H, con ingresos de hasta $44 millones anuales, y como autónoma, con categoría I.Seis días después, el 20 de agosto, Kueider designó en su despacho, con la misma categoría A1, a su madre, Celina Érica Costa, con un sueldo de $2,1 millones, como reveló esta semana Infobae.En el caso de González, más allá de su cargo en la Biblioteca del Congreso, la actividad que declaró ante la AFIP es “servicios de publicidad” y está inscripto como Autónomo Categoría 1. También es presidente de la empresa Iceler SA, creada en junio del 2023, e inscripta en la Ciudad de Buenos Aires para la explotación de servicios de comunicación audiovisual y radiodifusión, y de tecnologías de la información. El capital invertido fue de $1 millón. González aparece, también, en otras dos sociedades: Neopop SA, una agencia de promotoras publicitarias donde fue designado presidente en 2019, y en la Arrocera Los Colonos, que constituyó en 2010.La empresa de software fantasmaEn cuanto a la otra empresa en la que aparece Kueider, Edekom SA, fue constituida como una firma de software el 5 de diciembre de 2022, con domicilio en Cerrito 1320 Piso 7mo Dto C, también en la Ciudad de Buenos Aires. La creó junto con su hijo mayor de 31 años – tiene 5 de dos matrimonios -, llamado Haidar Iván Kueider.Pero en el domicilio declarado funciona un estudio contable. Cuando a pedido del fiscal Arias, la Policía de la Ciudad fue a notificar el 20 de septiembre a la firma de la investigación abierta contra Kueider que la incluía, el informe indicaba “negativo empresa de Edekom SA. Según consta en el acta a la que accedió Infobae, el encargado del edificio le dijo al oficial policial que “desde hacía un mes aproximadamente” funcionaba un estudio contable.Según pudo constatar Infobae, Edekom SA no presentó ningún balance ante la Inspección General de Justicia (IGJ) de la Capital Federal.

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Quién es la mujer que estaba con Edgardo Kueider cuando lo detuvieron y a nombre de quién estaba la camioneta que manejaba

adminabig — Thu, 05 Dec 2024 10:16:32 +0000

Cuando el senador nacional Edgardo Kueider fue detenido ayer a la madrugada en el cruce desde Brasil hacia Paraguay por el Puente Internacional de la Amistad, que une Foz de Iguazú con Ciudad del Este, iba conduciendo una camioneta 4 x 4 Chevrolet Trailblazer SUV negra, de alta gama, modelo 2021, cuyo valor ronda los USD 40.000. En su interior llevaba una mochila con USD 211.102 en efectivo, $646.000 y 3,9 millones de guaraníes (unos USD 500 aproximadamente), muy por encima de lo que se puede llevar por ley sin declarar. Al ser detenido en un control de rutina por efectivos de la Aduana paraguaya sobre la cabecera guaraní del Puente, no dio precisiones sobre el origen de los fajos de billetes que le incautaron. Ya sobre el final del día, mientras se dirigía a prestar declaración ante el fiscal paraguayo Edgar Benítez, afirmó: “El dinero no era mío”.En el vehículo lo acompañaba Iara Guinsel Costa, una joven de 34 años y oriunda de Concordia, y a quien Kueider pidió nombrar a principios de este año en el Senado como su “secretaria”. La designación salió el 24 de febrero, con la categoría A1, la más alta, y un sueldo – en ese momento – de $1,6 millones. El único antecedente laboral en relación de dependencia, hasta ese momento, de Guinsel Costa había sido en la empresa de telefonía e internet de Concordia ISPCOM S.A. Madre de dos hijas menores de edad, en su perfil en la red Instagram – en una cuenta que es privada – se presenta como “estudiante de Derecho” e incluye la palabra “Resiliencia”.Si bien su puesto, al menos en lo formal, era el de “secretaria” del senador, fuentes de la Cámara alta le dijeron a Infobae que Guinsel Costa “no trabaja en el despacho” y “hace meses que no pertenece al Senado”. En efecto, en la base de datos comerciales Nosis, figura inscripta ante la ex AFIP como monotributista desde agosto, con una categoría de las más altas, la H, con ingresos mensuales de hasta $44 millones, y como autónoma, con categoría I. La joven tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Rodríguez Peña al 1900, en el barrio de Recoleta, aunque no es el único: también registra otros dos en Concordia, donde vive su familia. En esa ciudad entrerriana, de donde es oriundo también Kueider, está Guinsel Motos, la sociedad familiar de su padre, Gustavo Javier Guinsel, dedicada a la venta y reparación de motos, y concesionaria oficial de la marca RVM, de la que ella es firmante de cheques.Ante el fiscal en Paraguay, al ser indagada, habría dicho que que el dinero que llevaba Kueider era suyo y que se lo había entregado una empresa de Asunción llamada Golden Sur, para la que ella trabajaba y de la que es “apoderada” para comprar artículos electrónicos, perfumes y cosméticos, según publicó el diario La Nación. De acuerdo a lo relatado por el abogado César Nider Centurión, Kueider y Guinsel Costa estaban alojados en un hotel de Ciudad del Este, en Paraguay, y fueron a cenar el martes a la noche a Foz de Iguazú, cruzando la frontera, en Brasil. Para no dejar el dinero en la habitación, los llevaron con ellos en la camioneta. El fiscal Benítez los imputó por los delitos de lavado de dinero y contrabando de divisas.No era la primera vez que Kueider y Guinsel Costa viajaban juntos a Paraguay. Según reveló ayer Infobae, ya lo habían hecho en otras cuatro oportunidades juntos en lo que va del año. En total, Kueider registra seis viajes al país vecino en 2024, cinco de ellos con la joven concordiense que nombró en su despacho.De 52 años, Kueider tiene una largo recorrido en la política entrerriana. Comenzó como concejal de Concordia entre 1999 y 2023, y luego integró el Gabinete Municipal de esa ciudad, donde se desempeñó entre 2008 y 2015. Con la llegada del peronista Gustavo Bordet como gobernador de Entre Ríos, entre ese año y 2019, fue secretario general de la Gobernación. A su vez, fue miembro del Directorio de la empresa de energía provincial ENERSA en representación del Estado entrerriano.Ingresó a la Cámara de senadores en diciembre de 2019, por el Frente de Todos, pero rompió con el kirchnerismo en 2022. Integra el bloque Unidad Federal, con los senadores Carlos “Camau” Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba), que a su vez, conforma el interbloque Las Provincias Unidas con otros tres senadores de fuerzas provinciales.Ayer, pasadas las 22 horas, la oficina de prensa de Kueider anunció que tomará licencia en su cargo de senador “en función de los hechos de público conocimiento” para que “no haya ningún tipo de impedimento a la hora de que se lo investigue”. En el comunicado, sostuvo que “espera que se pongan en marcha todos los mecanismos institucionales correspondientes y que se aclaren los hechos”. El legislador tiene mandato hasta el 10 de diciembre de 2025. El intebloque que integra emitió otro comunicado ayer durante el día en el que manifiesta “la firme voluntad de que la Justicia investigue los hechos hasta su esclarecimiento”.La camioneta incautadaLa camioneta Chevrolet Trailblazer 4×4 SUV en la Kueider llevaba los USD 211.00 y los más de $600.000 en efectivo dentro de una mochila, no estaba a su nombre, aunque tenía una cédula que lo autorizaba para conducirla, al igual que a Guinsel Costa. Según pudo saber Infobae, pertenece a Rodolfo Daniel González, socio de Kueider en su empresa Betail SA, que está siendo investigada en la Justicia de Concordia y la Justicia Federal por la compra de tres departamentos con cocheras en la ciudad de Paraná.González es planta permanente de la Biblioteca del Senado de la Nación, con el Nro de Legajo 301514, categoría A6, con un sueldo básico bruto, sin antigüedad, que ronda $1,2 millones. Según informaron en ese organismo del Congreso, está “en comisión” en el despacho de Kueider desde que éste asumió su banca el 10 de diciembre de 2019. Esa situación se fue renovando cada seis meses y vence este 10 de diciembre. “Después, tiene que volver a la Biblioteca”, precisaron.Desde el despacho de Kueider en la Cámara alta, ante la consulta de Infobae, señalaron que González es “amigo” del senador y que “no tiene funciones en el despacho”.De 63 años y profesión comerciante, González tiene domicilio en el partido bonaerense de Morón, en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Entre Ríos, en las ciudades de Paraná y Concordia. Su actividad declarada ante la AFIP es “servicios de publicidad”. Más allá de ser empleado”de la Biblioteca del Congreso, está inscripto como Autónomo Categoría 1.También presidente de la empresa Iceler SA, creada en junio del 2023, e inscripta en la Ciudad de Buenos Aires para la explotación de servicios de comunicación audiovisual y radiodifusión, y de tecnologías de la información (TICs). Como socia minoritaria figura Adriana Cecilia Crucitta, de 59 años, con domicilio en la calle General Pintos sin número, en Villa Celina, La Matanza. El capital invertido fue de $1 millón. González aparece, también, en otras dos sociedades: NEOPOP SA, una agencia de promotoras publicitarias donde fue designado presidente en 2019, y en la Arrocera Los Colonos, que constituyó en 2010, también en sociedad con Crucitta.Registrada en la Ciudad de Buenos Aires, la camioneta Chevrolet Trailblazer a nombre de González que manejaba Kueider y quedó incautada provisoriamente a disposición de la Justicia paraguaya, adeuda patentes por un total de $3.615.127 . Están impagas desde agosto de 2021, según pudo corroborar Infobae en la web de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).Los departamentos en ParanáKueider se convirtió en accionista de la mitad de la empresa Betail SA en diciembre de 2019, a poco de asumir su banca como senador, en partes iguales con su primo Javier Rubel. Residente en España hasta poco tiempo antes, Rubel no tenía una actividad comercial conocida. La firma había sido creada un año antes, inscripta en la Capital Federal para el comercio de ganado bovino. Kueider asumió como director suplente en enero de 2020. La firma tiene un criadero de pollos en Concordia.Cuando a Rubel se le abrió una investigación por presunto abuso sexual en Concordia y Betail SA empezó a ser investiga por la compra de propiedades, le vendió su parte de la empresa a González, que así pasó a ser socio de Kueider.Como publicó ayer Infobae, Betail SA es dueña de tres departamentos y dos cocheras en el edificio Live en Santiago del Estero 511, en la ciudad de Paraná, según reveló en exclusiva la revista Análisis en marzo pasado. La firma es propietaria de las unidades del 6 “D”, el 6 “E”, y el 13 “A”. Betail SA figuraba en las expensas del edificio ese mes. Pero tras la aparición de la nota en esa publicación entrerriana, los inmuebles pasaron a figurar a nombre de Guinsel Costa, según consta en las expensas de junio último, a las que accedió Infobae.El edificio en el que decidió invertir Kueider es propiedad de Claudio Tortul, un empresario que estuvo preso por una investigación sobre el presunto pago de sobornos a empresas y organismos públicos por parte de la firma de seguridad Securitas para obtener contratos de vigilancia privada. Tortul es vecino de Kueider, ya que es dueño de la Unidad del 13 ″B”, frente a uno de los departamentos propiedad de Betail SA, así como de otro en el 10 “B” de ese mismo edificio, y de otras dos cocheras.Por estas propiedades, Betial SA y Kueider están siendo investigados por la Justicia de Concordia en un expediente que impulsa el fiscal José Arias, y por la Justicia Federal, en otras causa que tramita en el Juzgado de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.Además de a Kueider y Betail SA, el fiscal Arias puso la lupa, desde junio de este año, en el patrimonio de Guinsel Costa, de todo el entorno familiar del senador entrerriano (incluída su primera y segunda esposa), y de Edekom SA. Esta última empresa fue constituida por el legislador como proveedora de software, junto con uno de sus cinco hijos, Haidar Iván Kueider, de 31 años. Arias también incorporó a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Kueider, a González, su socio y empleado de la Biblioteca de la Nación.La causa en la Justicia de Concordia se inició a partir de una denuncia de un puntero político local, en base a la publicación de la revista Análisis, luego de que Kueider diera quórum en el Senado para habilitar el debate de la Ley Bases y votara a favor en general, como uno de los opositores aliados del Gobierno nacional.Para desentrañar el origen de la fortuna de Kueider -que ocupa cargos públicos desde 1999,- Arias envió múltiples solicitudes de informes a los Registros de la Propiedad Inmueble y de Personas Jurídicas de todo el país, al Banco Central para que informe sobre sus cuentas bancarias, a Migraciones para identificar sus salidas del país, y a la AFIP. También requirió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos los imputados.En paralelo, la jueza Arroyo Salgado lleva adelante, desde fecha más reciente, otra causa también por enriquecimiento ilícito contra Kueider, a partir de la denuncia de un abogado, basada en la misma nota de la revista Análisis sobre los departamentos que habría comprado Kueider en Paraná.En este otro expediente que tramita en la Justicia federal de San Isidro, la magistrada investiga el origen de su patrimonio, en el marco de una trama de pago de coimas por parte de Securitas a ENERSA, entre otras empresas, cuando Kueider estaba en esa compañía de electricidad del Estado provincial de Entre Ríos. La firma de seguridad admitió haber pagado millonarias coimas a representantes de distintos organismos públicos nacionales y provinciales para no perder los contratos de vigilancia privada y cobrar servicios adeudados. En la causa, hubo nueve detenidos en el caso, entre ellos ex directivos de la firma, así como los hermanos Claudio y Marcelo Tortul.A inicios de octubre, como publica hoy Infobae, el fiscal Fernando Domínguez le pidió, a su vez, a la Inspección General de Justicia los contratos y estatutos de la empresa Betail SA, sus balances y estados contables; a la AFIP le reclamó que elabore un informe sobre el senador con su actividad económica e ingresos, con un detalle de sus cuentas bancarias y bienes, propiedades muebles e inmuebles; y a los registros nacionales de buques y aeronaves, si el senador o sus empresas son propietarios de algún barco o avión. Los pedidos de informes incluyeron un oficio al Banco Central para que remita toda la información sobre Kueider, y a la Caja de Valores SA que indique si es tenedor de acciones o bonos. Asimismo, también solicitó – al igual que la Justicia de Concordia-, que se levante el secretario fiscal y bancario. El período bajo la lupa apunta a 2017 a 2023.Domínguez también le pidió a Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas del senador. Infobae reveló ayer que la última presentada es la del 2021, y que no cumplió con la presentación de las correspondientes al 2022 y 2023, como exige la Ley de Ética Pública. El patrimonio informado ese año fue de $5,4 millones. Dijo tener, al cierre de 2021, $955.000 en efectivo y USD 8.500.Actualmente, hay un planteo de competencia entre la Justicia de Concordia y la Federal que debe resolver el juez de Garantías de Concordia Edwin Bastián. “La pregunta a responder para definir la competencia es de dónde vienen los fondos de Kueider: ¿de su paso por los cargos de la provincia de Entre Ríos, o de su cargo como senador nacional?”, analizó una fuente judicial ante Infobae.A las dos causas abiertas contra Kueider, se suma desde ayer una investigación preliminar de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) por presunto lavado de dinero que abrió de oficio esa Fiscalía especializada.

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