escucharescucharCon pedido de captura internacional por una estafa de 60 millones de dólares en tres países, el líder de la empresa fantasma, “PayDiamond”, Gastón Eliel Gutiérrez Colque, fue detenido en el barrio porteño de Villa Lugano por efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina (PFA). Fue el cierre de una investigación que había comenzado en septiembre.Este mediodía se informó que “el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, después de una exhaustiva investigación y cooperación internacional, la Policía Federal Argentina, detuvo en la Ciudad de Buenos Aires al líder de una banda que se dedicaba a realizar ´estafas piramidales’ en nuestro país. El involucrado se encontraba prófugo y era intensamente buscado por la justicia boliviana. La investigación comenzó cuando la organización delictiva instaló una empresa de origen brasileña en el municipio de Capinota, Ciudad de La Paz (Bolivia) dedicada a la obtención de futuros damnificados interesados por ingresar en un nuevo emprendimiento”.Para ello, estos debían comprar acciones por un valor de U$S 220, 400 o 3600 dólares y de acuerdo al monto generarían una rentabilidad de entre el 5% semanal y el 20% mensual, sumada a la devolución del capital, que sería en dos fases.También, insistían en que las víctimas consiguieran más adherentes inversores para que pudieran transformarse en distribuidores autorizados de la firma, con la promesa de cobrar una comisión.“Esta entidad realizó diferentes estafas en todo el continente, proponiendo negocios que consistían en la compra, anticipada, de packs de diamantes que comenzaban desde los U$S 400 hasta los 36 mil dólares”, explicó el Ministerio a través de un comunicado.La operatoria funcionaba de la siguiente manera: Una vez emplazada dicha empresa en cada país, y con el fin de evadir diversas normas financieras, los directores ejecutivos creaban una criptomoneda con la cual lograban ingresar al mercado de las divisas digitales para así realizar transacciones millonarias con el dinero obtenido.Con una gran divulgación en las redes sociales, la firma se presentó en la Argentina como una empresa multinivel que ofrecía la posibilidad de invertir en la explotación de minas de diamante en Mozambique (uno de los principales países productores mundiales) y con la expectativa de obtener ganancias del 150% anual, lo que motivó una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) en el año 2017. Se calculó que aproximadamente 30.000 inmigrantes bolivianos radicados en la Argentina fueron estafados por la firma aquel año, con una recaudación aproximada de 60 millones de dólares.El último detenido del clan que estafó a más de 30 mil personas.Policía Federal ArgentinaEl pedido de BoliviaA solicitud de Juzgado Penal de Sustancias Controladas y Liquidador de Sentencia N° 5 del Estado Plurinacional de Bolivia, la Organización Internacional de Policía Criminal (O.I.P.C.-Interpol), emitió un pedido de captura internacional con notificación de índice rojo para la captura del cabecilla de la organización.En aquel momento, los efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA iniciaron un exhaustivo y fluido intercambio de información con la OCN La Paz- Interpol, que permitió individualizar distintas propiedades (edificios, supermercados, departamentos y vehículos de alta gama) adquiridos por la banda.Con el total de las pruebas obtenidas, y, a raíz de la alerta internacional antes mencionada, el personal policial comenzó diversas tareas de campo para dar con el buscado, hasta que se pudo constatar que el mismo se encontraba en el barrio porteño de Villa Lugano. Por este motivo se montó un discreto operativo en la zona, que culminó con su arresto en la vía pública.De esta manera se dio fin al núcleo de la organización criminal, ya que el resto de los integrantes fueron detenidos en septiembre de 2023. El joven Gutiérrez Colque de 25 años, quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6 a cargo interinamente del Dr. Ariel Lijo, Secretaría N°5 a cargo de la Dra. Paula Sanz, a la espera de su extradición.LA NACIONTemasEstafa piramidalConforme a los criterios deConocé The Trust ProjectOtras noticias de Estafa piramidal“100% en 35 días”. La tentadora oferta que escondía una estafa a inversores que buscaban altas ganancias con criptoactivos“La virgen de la abundancia”. Prometía duplicar ganancias en una semana, pero no cumplió: le saquearon e incendiaron la casaUna estafa de US$20 millones. Una tradicional familia inmobiliaria, acusada de montar un esquema Ponzi con miles de damnificados
